Тверской программист украл 5 миллионов у американцев

28 июня в Доминиканской Республике был арестован 24-летний житель Твери. Молодой человек подозревается в “виртуальном” ограблении банка. Следствие считает, что подозреваемый с помощью кибермошенничества украл 5 миллионов долларов.

Задержание проводили сотрудники местного отделения Интерпола совместно с представителями Национального следственного управления. Задержанный – Александр Панин, 24-летний уроженец Тверской области – обвиняется в краже из банка 5 миллионов долларов мошенническим путём через Интернет. Уже первого июля задержанного авиарейсом депортировали в Соединённые Штаты Америки.

Как сообщает полиция Доминиканы, Александр сразу же после задержания был доставлен самолётом в столицу штата Джорджия Атланту, где позднее ему предъявили обвинение. По предварительной версии обвиняемый – участник одной большой многонациональной организованной преступной группировки.

Национальное следственное управление обвиняет Александра Панина в преступлении, предусмотренном статьёй 1343 частью 18 и статьёй 1344 частью 18 Уголовного кодекса США. Как считает следствие, подозреваемый начал свою преступную деятельность в декабре 2009 года и продолжал вести её до сентября 2011 года. Мошенническая работа проводилась в организованной преступной группировке, многие члены которой ещё не выявлены. Также, по мнению следствия, Панин работал в паре с уроженцем Алжира Хамзой Бендаладжа, который был задержан Интерполом 3 мая 2013 года.

В основном группировка вела свою преступную деятельность в северной части штата Джорджия, но иногда её мишенью становились и банки других стран. Компьютеры, с которых работали хакеры, располагались в других штатах, а сам сервер находился также в северной части штата Джорджия. Особой деталью преступления является то, что все украденные злоумышленниками деньги были застрахованы.

Если верить ордеру от 20 декабря 2011 года, указанному в информации полицией Доминиканы, Панин через Интернет взломал пароли нескольких американских банков и украл с их счетов около 5 миллионов долларов.

Однако ситуация с задержанием тверичанина остаётся загадочной. В Тверском отделении Интерпола редакции Tverigrad.ru сообщили, что ничего не знают о задержании Александра Панина. Также там подчеркнули, что если бы Панин был в международном розыске, то ориентировка на него обязательно находилась бы и в Тверском отделении Интерпола. Однако такого документа у них не было.

Кроме того, странным можно считать и то, что инцидент полностью проигнорировали все региональные и федеральные средства массовой информации США. При этом задержание алжирца Хамзы Бедндаладжа, которое произошло двумя месяцами ранее по этому же ордеру 3 мая, получило широкое освещение в прессе.

Отметим, что первое сообщение о задержании Панина поступило из Твиттера от полиции Доминиканы.

Уже после задержания Панина в США была раскрыта крупная хакерская сеть. 25 июля сотрудники ФБР задержали пятерых граждан России и одного гражданина Украины. По материалам Нью-Йоркского отдела ФБР, обвинения в кибермошенничестве были предъявлены Александру Калинину, Владимиру Дринкману, Николаю Насенкову, Дмитрию Смилянцу, Роману Котову и Михаилу Рытикову. Арестованные обвиняются во взломе компьютерных сетей более десятка крупных американских и международных компаний. Общий ущерб от их действий оценивается в сотни миллионов долларов.

По словам министра юстиции США Пола Фишмана, это крупнейшее в истории Соединённых Штатов преступление, связанное с кибермошенничеством. Также в официальном сообщении ФБР говорится, что задержанные крали данные клиентов банков, после чего, используя поддельные банковские карты, снимали со счетов деньги через банкоматы практически по всему миру. Не исключено, что Александр Панин мог быть одним из участников этой группировки.

Злоумышленники совершали свои киберпреступления с помощью вирусной системы “Троян Spy Eye”. Эта система представляет собой новую модификацию всем известного вируса. “Spy Eye” способен удалять с инфицированного компьютера компоненты конкурирующей системы Zeus. Также вирус может перехватывать данные, отсылаемые Zeus на командно-контрольные серверы ботнета этой системы. По мнению экспертов, именно за счет новой функциональности “Spy Eye” может в краткие сроки сформировать свой ботнет.

Продолжение истории в интервью матери Александра Панина. Она не верит в виновность сына.