«Автотехника»: рейдерство или мошенничество?

Тверь, улица 50 Лет Октября, нечетная сторона. Сплошные названия автосалонов. Хотя если приглядеться, можно заметить, что некоторые здания автосалонов уже и опустели.

Несколько пустующих зданий когда-то занимало ООО «Автотехника». Название этой компании частенько встречается в СМИ – директор этой компании обманул более 100 клиентов своей компании. А теперь – все зарастает, пустые здания ветшают



У входа уже выросли березки

Хотя если приглядеться, то можно заметить, что в зданиях ООО «Автотехника» горит свет, люди работают

А как все было хорошо. «Прямой путь в большой бизнес» – этот заманчивый баннер до сих пор красуется на здании «Автотехники»

Бизнес был большой. Да вот только все закончилось уголовным делом по статье «Мошенничество» в отношении директора ООО «Автотехника». А несколько дней назад, 28 августа 2015 года, был задержан за взятку в 2 миллиона рублей заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Тверской области Дмитрий Камшилин, который как раз и занимался делом «Автотехники».
А сколько шума было вокруг «Автотехники». Ведь было обмануто более 100 человек, которые заплатили директору ООО «Автотехника» более 50 миллионов рублей (столько по материалам уголовного дела, в реальности гораздо больше) за машины, но которые они так и не увидели. А (теперь уже бывший) зам.начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Тверской области Камшилин уверял, что факты мошенничества очевидны.

«Некоторые эпизоды мошенничества приходятся на то время, когда на имущество салона банком уже был наложен арест. То есть, приходя приобретать авто, люди видели голые стены без единой машины, а их уверяли, мол, не обращайте внимания и не верьте слухам, у нас все в порядке, просто помещение к ремонту готовим. Так что вносите предоплату, машина завтра будет. Опять же, как выяснилось, в некоторых случаях деньги, которые платили люди, вовсе не перечислялись на счет фирмы ¬продавца, руководитель просто забирал их из кассы наличными. Таким образом, в его кармане осело около 20 миллионов. Случайностью или стечением обстоятельств это не назовешь, так что умысел на мошенничество можно считать доказанным».

Это интервью Камшилин давал в конце января этого года. Как Вы думаете, директор ООО «Автотехника» осужден за мошенничество? Как бы не так…
Генеральный директор, он же единственный учредитель компании ООО»Автотехника» Сергей Шумаков в федеральных СМИ утверждал, что все эти уголовные дела всего лишь рейдерство. Основным рейдером он назвал тверского губернатора Андрея Шевелева. Что именно он и его команда отжимают «благополучный» бизнес Шумакова

А как все было на самом деле? “Автотехнику” отжимали рейдеры или все-таки было мошенничество?

ООО «Автотехника» была учреждена Сергеем Шумаковым в начале 2005 года. Он же сам себя назначил генеральным директором ООО «Автотехника». Поначалу он занимался ремонтом автомобилей, потом решил заняться торговлей российскими автомобилями, но потом решил, что торговать импортными автомобилями – гораздо выгоднее.

Торговал, как казалось, вполне успешно. Клиенты шли, несли деньги. Работал Шумаков в основном по предоплате. То есть сначала деньги в кассу – потом автомобиль. Причем всегда работники автосалона говорили – чем больше внесете, тем быстрее получите автомобиль. И несли. Хотя параллельно вносимым авансам директор Шумаков в «Тверьуниверсалбанке» начал активно брать кредиты. 10 миллионов рублей были взяты в ноябре 2011 года и 48 миллионов в течение 2012 года. Причем все кредиты (все 58 миллионов) со сроком погашения от 27 марта 2013 года (запомните эту дату) до 30 октября 2013 года. Но все кредиты шли под залог имущества компании «Автотехника». В залог вошли земельный участок 4.6 га на трассе Москва-Санкт-Петербург под строительство автосалона в районе деревни Кривцово, небольшой склад 839 метров в Твери на проспекте 50 Лет Октября 17, право на аренду земельного участка и более 70 автомобилей иностранного производства. Причем во всех кредитах было жесткое условие – в случае ухудшения финансового положения, нарушения залоговых обязательств и так далее банк имеет право досрочно потребовать возврата кредитов. Последний кредит был выдан в размере 5 миллионов рублей в середине декабря 2012 года. Никаких сомнений у банка в шаткости финансового положения «Автотехники» не возникло.

А вот финансовое положение «Автотехники» к концу 2012 года все-таки как бы резко ухудшилось. «Как бы» именно “как бы”, потом Вы поймете, что в реальности ухудшения финансового положения и не было, скорее это «финансовое положение» было просто запланировано. И в конце 2012 года директор и учредитель «Автотехники» Шумаков перестал поставлять автомобили. То есть деньги брал, а автомобили не поставлял. Более 20 человек, обманутых Шумаковым, обратились в суды и выиграли их. То есть несколько миллионов рублей нужно было возвращать обманутым покупателям. 20 февраля 2013 года в УВД Тверской области было возбуждено уголовное дело по 159-й статье (Мошенничество). Что сделал Шумаков? Он поступил гениальным образом. Он просто повесил замок на свой автосалон. То есть закрылся. Но к моменту закрытия успел набрать авансы на приобретение автомобилей еще у порядка 100 человек. Большинство покупателей «Автотехники» поняли, что их обманули, и что деньги они уже вряд ли вернут.

Замок Шумаков повесил. То есть закрылся. Дальше он сделал замечательный ход. 18 марта 2013 года он подал заявление в Арбитражный суд о признании самого себя банкротом. К этому времени у Шумакова висели уже около 20 исков о возврате авансов за непоставленные автомобили. К тому же 27 марта 2013 года начиналось погашение кредитов «Тверьуниверсалбанка» (а это еще 58 миллионов рублей). Начиная с 18 марта 2013 года начался обвал подачи исков обманутых покупателей. Более 100 исков было подано в марте-апреле 2013 года. Сумма авансов у обманутых покупателей составила более 50 миллионов рублей.

19 марта 2013 года, то есть на следующий день после подачи Шумаковым заявления в Арбитражный суд о признании себя банкротом, «Тверьуниверсалбанк» обращается в Центральный районный суд о возврате кредитов (их Шумаков набрал к этому времени 58 миллионов рублей). Причем банк ходатайствовал, чтобы в качестве обеспечительных мер был наложен арест на залоговое имущество. Суд накладывает арест на имущество «Тверьавтотехники». И вот 20 марта 2013 года приставы прибыли в салон «Автотехники» на 50 Лет Октября с целью наложени я ареста на автомобили компании, но их «почему-то не пустили». При этом Шумаков спокойно вывозил все имущество и сами автомобили с территории своей компании. Скандал набирал обороты. Полицейские заявили, что в отношении Шумакова возбуждено уже два уголовных дела по мошенничеству. Количество обманутых клиентов уже перевалило за сотню.

27 марта 2013 года приставы все же арестовали 73 автомобиля, которые еще не успел вывезти Шумаков. Задержка с арестом заложенных автомобилей – не первая «странность» в этом громком процессе. Удивительно, например, что суд Центрального района помимо наложения ареста на земельные участки и здания и на 73 автомобиля вынес запрет Шумакову покидать пределы нашей многост радальной страны. А вот Шумаков обжаловал это определение о наложении ограничительных мер, арест на машины и имущество остался, но областной суд «почему-то» разрешил Шумакову выезжать за рубеж. Не странность? При его-то многомиллионных долгах по искам?

Ну а далее пошел процесс, когда обманутые покупатели встают в очередь за деньгами, а денег нет. 19 апреля 2013 года Арбитражный суд в рамках дела об банкротстве «Автотехники» выносит постановление о введении процедуры наблюдения, временным управляющим «автотехники» назначен Синеокий С.Б. В его задачи входило поиск имущества, ведение реестра требований обманутых покупателей и так далее. Обманутых оказалось предостаточно.

18 апреля 2013 года гендиректор ООО «Автотехника» делает еще один удивительный ход. Он подает сразу 9 исков в Арбитражный суд Тверской области о признании всех 9 кредитных Договоров с «Тверьуниверсалбанком» недействительными. Шумаков утверждал, что со стороны банка кредитные договора подписывало не то лицо, да и вообще все кредитные договора ущемляют свободу заемщика. Во всех договорах было прописано, что банк имеет право требовать досрочного возврата кредитов в случае ухудшения финансового положения его компании, либо отчуждения залогового имущества. Хотя непонятно, как банк выдавал кредиты «Автотехнике» в конце 2012 года, когда в суде уже рассматривалось более 20 исков обманутых клиентов. Вопрос, на который пока не дал ответа. Но Арбитражный суд Тверской области (а в дальнейшем апелляционный и кассационный суды) 20 июля 2013 года в иске «Автотехнике» отказал.

Крайне удивительно, что (справка из материалов дела по банкротству), что на 01.04.2013 года (по данным бухгалтерского учета «Автотехники») остаточная балансовая стоимость имущества ООО «Автотехника» составляла 269,6 миллиона рублей, в том числе: 2.5 миллиона основные средства, 175 миллионов запасы (полагаю, что это автомобили и запчасти), 86 миллионов дебиторской задолженности (то есть скорее всего какой-то фирме отдали машины, а деньги в кассу не оформлены либо отданы без денег, то есть как бы в долг), 53 тысяч рублей в кассе и 5.7 миллиона рублей прочие оборотные активы. Если судить по бухгалтерскому балансу, то к моменту подачи заявления об объявлении себя банкротом у «Автотехники» было все нормально. Активов вполне достаточно, чтоб рассчитаться с клиентами, которые подали на него в суд. Только вот документы на дебиторскую задолженность директор Шумаков до сих пор не передал конкурсному управляющему, куда исчезли эти 86 миллионов рублей – загадка (которую по логике должны были разрешить правоохранители, но как-то «не захотели»). Куда делся товарный запас в 175 миллионов рублей – тоже загадка. Арест был наложен только на 73 автомобиля, а это гораздо меньше 175 миллионов рублей. То есть помимо 73 машин на складах «Автотехники» должны были находится машины и запчасти. К 1 апреля 2013 года, судя по всему, на балансе «Автотехники» не стоял уже и кусочек земли в 4.6 га у деревни Кривцово (а это как минимум миллионов 20 в рублях). Потому что, как и в дальнейшем, этот кусок земли (как и здание на 50 Лет Октября) уже не фигурирует в конкурсной массе. Почему-то от всего остались только 73 автомобиля, да и те потихоньку выводились из-под ареста, к моменту продажи с торгов их осталось всего 65. И куда все делось, большая загадка. Хотя, как я говорила, «странностей» в этом деле очень много.

14 июня 2013 года «Тверьуниверсалбанк» выиграл суд у «Автотехники». То есть «Автотехника» должна была выплатить «Тверьуниверсалбанку» около 59 миллионов рублей (напомню, что с ноября 2011 года по декабрь 2012 года Шумаков взял в этом банке 9 кредитов на сумму 58 миллионов рублей, со сроками погашения с 27 марта по 30 октября 2013 года). Таким образом, суд обратил взыскание на земельный участок 4.6 га под строительство автосалона у деревни Кривцово, на административно-торговое здание около 800 кв.метров на улице 50 Лет Октября в Твери, на право аренды на земельный участок (где, мне неизвестно), на 73 автомобиля. То есть все это должно быть реализовано с публичных торгов. И кстати, стоимость заложенного имущества всегда ниже рыночной, потому что всегда делают скидку на залоговое имущество. То есть к 14 июня 2013 года имущество на 58 миллионов рублей в «Автотехнике» (согласно заключению экспертов) все же было в наличии. Но вот обратить «Тверьуниверсалбанк» взыскание на землю, здание и автомобили не смогло. Все имущество «Автотехники» было арестовано в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 в отношении директора «Автотехники» Шумакова.

20 марта 2014 года арбитражный суд Тверской области признал ООО «Автотехника» банкротом, ввел процедуру конкурсного производства.

То есть все дальше зависело от полиции. Точнее, от качественности проведения следственнных действий. Как Вы думаете, директора Шумакова осудили? Размечтались. Арестованный на днях зам.начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Тверской области Камшилин уверял, что факты мошенничества очевидны. А вот суд, заявил, что не очевидны.

Уголовное дело по Шумакову поступило в Пролетарский районный суд 9 июня 2014 года . Было установлено, что от «Автотехники» пострадало всего 96 человек, сумма, которую собрал Шумаков от этих 96 клиентов, всего 51.3 миллиона рублей. 29 декабря 2014 года уголовное дело Шумакова было возвращено прокурору Пролетарского района. Вместе со снятием ареста с имущества «Автотехники» (а Шумаков человек небедным был к началу следствия – земельные участки, квартира, 10 автомобилей и так далее). Областной суд 4 марта 2015 года оставил в силе Постановление суда Пролетарского районного суда от 29 декабря 2014 года.

Почему вернули дело? Да потому следствие можно вести так, что в суде оно разваливается. И судье ничего не остается, как просто вернуть дело прокурору. Согласно ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта. Возвращая уголовное дело прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, суд обоснованно указал в принятом решении, что постановление о предъявлении Шумакову С.В. обвинения и обвинительное заключение не соответствует требованиям закона. Так, согласно пп. 3,4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении должно быть указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление. Как правильно установил суд первой инстанции, при описании преступных деяний Шумакова С.В. органами следствия не в полной мере раскрыта объективная сторона преступления, а именно не установлено время начала и окончания преступления, момент завладения денежными средствами потерпевших, а также не указано каким способом Шумаков С.В. изъял и обратил в свою пользу денежные средства потерпевших, которые поступали в кассу предприятия наличным и безналичным путем. Кроме того, в обвинительном заключении в каждом эпизоде преступного деяния имеется ссылка на предварительный договор купли продажи, однако при этом не указывается дата его заключения, срок его действия и не расписаны условия выполнения сторонами по названной сделки принятых на себя обязательств, что исключает возможность определить время начала и окончания совершенного преступления. Также является правильным вывод суда о том, что в обвинительном заключении неверно описан временной период возникновения у Шумакова С.В. умысла на совершение инкриминируемого деяния. В этой связи по данному делу у суда были препятствия для принятия решения по существу, то есть вынесения приговора на основе представленного обвинительного заключения, и соответственно законные основания для возвращения уголовного дела прокурору. При таких данных суд правильно, в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, пришел к выводу о невозможности постановления приговора или вынесения иного решения на основе предложенного обвинительного заключения и обоснованно возвратил уголовное дело прокурору.

В конце 2014 года Пролетарским районным судом (отмечу, что не Центральным районным судом, который наложил арест на недвижимое имущество «Автотехники» по делу «Тверьуниверсалбанка») был снят арест с недвижимого имущества ООО «Автотехника». Только напомню, что арест накладывался на земельный участок в 4.6 га, здание склада на 50 Лет Октября, на право аренды на земельный участок, и на 73 автомобиля. Только вот к моменту публичных торгов, проведенных 23 декабря 2014 года, выяснилось, что от имущества осталось только 65 автомобилей. Которые и были проданы одним лотом московской фирме «Компания Пульсар» всего за 18.4 миллиона рублей. Залоговая стоимость имущества «Автотехника» в конце 2012 года составляла более 58 миллионов рублей. Куда делось имущество (здание и земельные участки) – большой вопрос. Да и вырученные на торгах 18.4 миллиона рублей пошли на погашение долгов 1-й и 2-й очереди, остальные деньги пошли «Тверьуниверсалбанку» ( сначала погашаются долги по залогу).

И что имеем в сухом остатке? Руководитель ООО «Автотехники» избежал уголовного наказания, уголовное дело против него рассыпалось благодаря «действиям» следственного отдела УМВД по Тверской области. Арест с его имущества (многочисленного) снят. Документы об имуществе ООО «Автотехника» бывший подследственный Шумаков конкурсному управляющему предоставлять отказывается. То есть на момент начала всех банкротных действий у ООО «Автотехники» активов было на 269.6 миллионов рублей, но реализовано имущества всего на 18.4 миллиона. Где остальное? А кто ж его знает. ..

Знаем только, что 27 августа 2015 года состоялось собрание кредиторов ООО «Автотехника». Результат неутешительный. В реестр требований кредиторов ООО «Автотехника» включены:
– 38 требований кредиторов первой очереди на общую сумму 181 000 рублей.
– 12 требований кредиторов второй очереди на общую сумму 1 074 620 руб. (10 из 12 требований погашены. Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов второй очереди – 90,104 %.)
– 2 требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника на общую сумму 58 603 901. (Требования залогового кредитора Тверьугиверсалбанк) было частично погашено в сумме 14.728.484 из средств вырученных от реализации предмета залога
– 102 требования кредиторов третьей очереди на общую сумму 122 207 129. (Требование уполномоченного органа, т.е. налоговой инспекции было частично погашено в сумме 621.591р.).
– 64 требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых санкций на сумму 18 540 267».

Имущество продано, а долгов осталось 185 миллионов. Вот было всего много, а стало мало. Такое бывает. И даже бывает, что руководитель компании, который обманул 100 с лишним человек и банк на сумму около 200 миллионов рублей, избежал уголовного наказания.

В этом деле очень много “странностей”. Благодаря “странностям” господин Шумаков на свободе, а обманутые клиенты ни с чем. Такова реальность…