Банкам посоветовали блокировать счета потенциальных финансовых пирамид

Их можно найти с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности.

Банк России посоветовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.

Проверить компании финансовые организации могут через специальный список, а также информационную платформу «Знай своего клиента». Если операции клиентов признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.

Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Регулятор рекомендует кредитным организациям постоянно разъяснять клиентам риски, связанные с переводом денег нелегалам.

Напомним, в Твери в середине ноября по подозрению в масштабном мошенничестве был задержан председатель El-Commerce.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.