Налоговые органы «пачками» готовят судебные иски к людям, которые участвуют в незаконных схемах

Многие из ответчиков попадаются на незаконных сделках, связанных с обналичиванием средств. Причем эта деятельность не нова: этим “промышляли” еще в 80-х годах XX века.

Незаконная схема крайне проста: на подставное лицо оформляется банковская карта якобы для перечисления зарплаты. Когда карта открыта, на нее переводят вознаграждения за якобы оказанные услуги или поставленные товары, которые затем учитываются в расходах. Таким образом, организация платит меньшую сумму налога.

А “подставное лицо” ищут как раз среди доверчивых граждан. Как правило, это студенты, неопытные бухгалтеры. Но ведь налог все равно придется платить, только уже не фирме, которая сэкономила, а тем, на чье имя была открыта карта. Причем сумма вознаграждения несоизмерима с суммой налога, который придется уплатить.

Например, жительница Ржева Светлана Макарютина со своим мужем получали деньги сразу от 11 фирм, которые перечисляли средства якобы на покупку стройматериалов. Только чеки на дорогостоящие покупки «потерялись».

“Налоговый кодекс РФ не содержит норм, позволяющих физическим лицам ссылаться на понесенные расходы при утрате подтверждающих документов. Вместо них в суд были представлены документы о покупках стройоборудования без указания имени покупателя, акты приема-передачи стройматериалов, но ни одной накладной, кассового или товарного чека, ведь они, по ее словам, были утеряны. Закономерный итог: предприимчивой, но «невнимательной» Макарютиной необходимо уплатить более 3,3 миллиона рублей, большая часть из которых – налог на полученный доход, а также штраф за его неуплату в срок и пени, которые продолжают расти. Ржевитянка оспаривала сумму буквально по каждому рублю: настаивала, что в нее входят банковские комиссии, деньги, предназначенные для мужа, и даже займы от частных лиц, полученные все на ту же карточку. В итоге ей удалось отспорить чуть больше 200 тысяч рублей, однако кардинально ситуацию это не изменило. Все равно женщине придется уплатить в бюджет свыше 3 миллионов рублей”, – говорят специалисты Налоговой инспекции Тверской области.

Сама Светлана Макарютина призналась, что получала вознаграждение в размере 0,2% с каждой суммы, перечисленной ей на счет. Теперь “предприимчивой” женщине придется расплачиваться с чужими долгами собственными деньгами.

Стоит отметить, что за прошлый год количество раскрытых дел данной категории увеличилось в 4 раза. Причем все они были выиграны налоговиками.