Незаконная банковская деятельность принесла двум жителям Твери 14 миллионов рублей дохода 

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали двух жителей Твери, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Один является директором одной из фирм областной столицы, другой – бухгалтером. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Незаконную банковскую деятельность обвиняемые осуществляли от имени более 50 фиктивных строительных организаций, используя их расчётные счета. В общей сумме злоумышленники получили нелегальный доход более 14 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисах. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.

По факту «Неправомерного оборота средств платежей» и «Незаконной банковской деятельности» заведены уголовные дела. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.