Жители Тверской области стали жертвами крупнейшей группировки теневых банкиров

Оперативники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу провели успешную операцию против крупнейшей группировки теневых банкиров, которая состояла из 150 человек.

Подпольные финансисты организовали в Москве, Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях сеть из более чем 2,5 тысячи терминалов для оплаты различных услуг, через которые собирали наличные деньги и затем использовали их в операциях по обналичиванию для нужд бизнесменов. По самым скромным подсчетам, ежемесячный оборот группировки составлял 10-15 млрд рублей.

Масштабная операция полицейских началась еще в среду, 27 февраля, сразу в нескольких регионах ЦФО: в Москве и Подмосковье, а также в Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.

“В спецоперации участвовали более 100 полицейских, а также бойцы СОБР ГУ МВД России по ЦФО, подразделения СОБР «Рысь», ОМОН и «Зубр» ЦСН СР МВД России”, – уточнили в ГУ МВД по ЦФО.

Одновременно было проведено 14 обысков по месту жительства теневых банкиров, в офисах и компаниях, предоставлявших группировке различные услуги – программы, терминалы. Задержаны организатор и четверо лидеров группировки, которые уже дали признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по статьям 172 УК («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК («Организация и участие в преступном сообществе»).

Сеть терминалов была оформлена на подконтрольные группировке фирмы-однодневки. Схема подпольного бизнеса была следующей: платежные терминалы устанавливались в людных местах, граждане оплачивали через них различные услуги. Однако в отличие от легальных устройств вся дневная выручка этих терминалов не передавалась на инкассацию в банк, официально не оформлялась, поэтому никаких налогов с операций не платилось. В группировке была собственная служба инкассации, которая каждый вечер объезжала терминалы и собирала наличность.

По данным оперативников, в дальнейшем эти деньги использовались в операциях по обналичиванию. Известно, что подпольные банкиры через фиктивные контракты и фирмы-однодневки обменивали безналичные деньги на наличные, за вычетом 2-3% комиссионных. Полицейские подозревают, что клиентами подпольных финансистов были криминальные группировки, крупные бизнесмены, организации, частные лица, а также коррупционеры.

Группировка была разбита на четыре основных подразделения. Первое звено представляло собой кассовый узел, который принимал и аккумулировал наличные деньги из терминалов. В нем же проходили учет и разбивка наличности по суммам для выдачи клиентам, а также проводились операции с безналичными денежными средствами по счетам подконтрольных фирм с помощью системы удаленного доступа к управлению счетами «Банк-Клиент». «Техническое» подразделение занималось поиском новых мест для терминалов, а также их обслуживанием и ремонтом. Третья группа занималась инкассацией. Охранники забирали из терминалов наличность и перевозили ее в кассовый узел. Четвертое звено занималось легализацией безналичных денег, которые группировка получала при операциях по обналичиванию. Безналичные деньги направлялись на счета компаний, услуги которых граждане оплачивали через терминалы: операторам сотовой связи, интернет-провайдерам, коммунальным организациям, пишут “Известия”.