Прокуратура: «Тверь Водоканал» вывел в оффшор 400 млн рублей

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о неправомерном использовании денежных средств в особо крупном размере.

Прокуратура Московского района Твери провела проверку, в ходе которой выявлены нарушения при реализации инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города на 2008 – 2015 гг.

Установлено, что в этот период компания заключила с аффилированной организацией договоры на оказание непроизводственных услуг. Исполнителю было перечислено более 400 млн рублей. Из них более 275 млн рублей было необоснованно выплачено в виде авансовых платежей при отсутствии актов оказанных услуг, по письменным просьбам организации.

«Конечным бенефициаром данных сделок является юридическое лицо, находящееся в юрисдикции оффшорной зоны, – Британские Виргинские острова. Таким образом, установлен факт вывода активов ООО «Тверь Водоканал» за счет собранных для реализации инвестиционной программы средств», – сообщили в областной прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение).

Напомним, 22 ноября в ООО «Тверь Водоканал» проводились следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В самой компании информацию об обысках тогда не подтвердили.

Помимо этого в ходе проверки было установлено, что «Тверь Водоканал» и администрация города выполнили только часть предусмотренных программой работ. Несмотря на то, что это не позволило обеспечить потребителей питьевой воды надлежащего качества, компания собирает с граждан платежи с учетом установленной инвестиционной надбавки, пояснили в областной прокуратуре.

По иску прокурора ООО «Тверь Водоканал» обязали разработать перечень мероприятий капитального характера по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения.