Рецидивист в Твери незаконно обналичил 5,5 миллионов рублей
Tverigrad.ru в:
Оперативники пресекли махинации 59-летнего ранее судимого тверичанина.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что мужчина изготовил поддельные платёжные поручения, в которые внёс заведомо ложные сведения. Целью было обналичить денежные средства.
Подозреваемый использовал реквизиты фиктивных организаций, которые занимаются строительством. Ложные сведения житель Твери предоставлял в банки, чтобы проводить транзакции.
В итоге в «теневой» оборот ушло более 5,5 миллионов рублей.
Возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Идёт следствие.
8
1
КОММЕНТАРИИ 1 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Не для средних умов. Чтобы совершить такое преступление, надо быть преступным профессионалом своего дела.