Сотрудник банка из Твери помог преступникам обналичить более 5 млрд рублей

В выводе денег из легального оборота было задействовано более 100 фирм-однодневок.

В Москве задержан начальник управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты одного из банков, который подозревается в причастности к незаконному обналичиванию более пяти млрд рублей.

Топ-менеджер Промсвязьбанка Алексей Комаров уже доставлен в Тверь, где в Следственном управлении УМВД России по Тверской области расследуют дело о выводе денег из легального оборота.

Как сообщает пресс-служба МВД России, мужчине, который помогал сообщникам в открытии счетов на подставных лиц, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Помимо него по делу проходят еще шесть человек, трое из которых арестованы, еще трое находятся под домашним арестом.

– Установлено, что с 2013 по 2016 годы злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств за комиссионное вознаграждение, – поясняют в МВД России.

Для вывода денег было задействовано более 100 фирм-однодневок, которые действовали в Твери под видом консалтинговых и юридических фирм. На их счета по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов» из СФО и Северного Кавказа под видом оплаты товаров и услуг.

– Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей, – говорят в полиции.

Как пишет kommersant.ru, по версии следствия, организовали криминальный бизнес 27-летний этнический чеченец Сулима Умархаджиев и 34-летний тверичанин Виктор Бахтин, несколько лет назад принявший ислам.

В ходе расследования дела проведено более 20 обысков в квартирах и офисах, изъяты печати юрлиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.