Тверичанина осудили за серую схему перевода денег

Фактически средства отмывались.

В Твери осудили 36-летнего местного жителя, которого обвиняли в 11 преступлениях по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Информацию сообщают в пресс-материалах следователей и прокуратуры.

Установили, что с 2019 по 2024 годы гражданин находил людей, которые за деньги подключались к незаконной финансовой схеме. Они регистрировались как ИП или как директора юрлиц. В банках открывали счета, через которые организатор аферы проводил расчёты. Он вносил ложную информацию о платежах за товары и услуги по фиктивным договорам с контрагентами.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Тверской области.

На суде тверичанин полностью признал свою вину.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области доказательства признали достаточными для вынесения приговора. С учётом позиции гособвинителя мужчину приговорили к 3,5 годам условного срока и штрафу в 150 тысяч рублей.

Читайте также: В Твери с нарушителя взыщут 1,4 миллиона рублей, обналиченных в обход государства.