Тверичанка попалась на подделке платежных документов и ценных бумаг. На ее совести – более 500 преступлений

В Центральный районный суд города Твери направлено уголовное дело по обвинению местной жительницы в совершении 143 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ “Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг”, и 373 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ “Изготовление и сбыт поддельных платежных документов”.

В ходе предварительного расследования установлено, что на протяжении двух лет указанная гражданка незаконно переводила деньги различных организаций из безналичной формы в наличную по вымышленным основаниям и фиктивным документам.

Используя созданные по подложным документам лжепредприятия, женщина изготавливала и сбывала в различные кредитные учреждения Твери поддельные банковские чеки, являющиеся ценными бумагами. Кроме того, обвиняемая переводила платежные поручения на перевод денег с одних расчетных счетов на другие, подконтрольные ей. Позже с этих счетов она снимала наличные средства.

“Учредителями” лжепредприятий были жители Твери и других регионов России, которые при приобретении товаров в кредит оставляли копии своих паспортов. По этим документам и оформлялись фиктивные документы (в том числе и нотариальные) на предприятия.

Сами граждане даже не подозревали, что являются учредителями предприятий, до тех пор пока не получали уведомление из налоговой службы об уплате налогов.

В связи с тем, что подозреваемая признала вину в совершении указанных преступлений и оказала содействие следствию, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Тверской области.