Тверские таможенники пресекли незаконный вывод 195 тысяч долларов в Китай

За нарушения валютного законодательства фирму оштрафовали на четыре миллиона рублей.

Тверские таможенники пресекли незаконный вывод валюты за рубеж. Компания, зарегистрированная в Москве, заключила с фирмой из Гонконга договор на поставку кухонного и холодильного оборудования для ресторанов, кафе и продовольственных магазинов. Общая сумма товара – 195 тысяч долларов США.

Как сообщили в пресс-службе Тверской таможни, покупатель перевёл все деньги на счёт китайской организации, но оборудование в нашу страну так и не поступило. 195 тысяч долларов также не были возвращены в Россию в сроки, которые были установлены контрактом, если вдруг сделка срывается. Это значит, что деньги оказались незаконно выведенными за рубеж.

В отношении компании Тверская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Россию товары». Фирма была оштрафована на четыре миллиона рублей.