Тверские таможенники пресекли незаконный вывод за рубеж 200 миллионов рублей

Уголовное дело в отношении тверской фирмы было передано правоохранительным органам.

Сотрудники тверской таможни продолжают борьбу с незаконным выводом за рубеж денежных средств. Организаторы подобных афер всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. Так, сейчас по делу одной из компаний Твери проводится уголовное расследование по второй части 193-й статьи УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Как рассказали в ведомстве, юридическое лицо заключило несколько контрактов с фирмой из Эстонии. Ей было перечислено свыше 200 миллионов рублей. Эти средства перечислялись якобы в счёт поставок электротехнического оборудования: станков, прессов, установок, подъемников и так далее. Но проверка показала, что данное оборудование так и не поступило в Россию. А так как средства также не вернулись в нашу страну, то таможенники сделали простой вывод – более 200 миллионов рублей были выведены за границу незаконно.

Ещё одна фирма, зарегистрированная в Москве, по заключенному контракту получила лишь часть приобретаемого товара. Остальное количество так и не было поставлено в Россию. Таким образом, за границу вывели 95 миллионов рублей.

Во всех случаях усматриваются признаки состава преступлений по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». После проведения неотложных следственно-оперативных действий, уголовное дело было передано правоохранительному ведомству.