Тверские таможенники пресекли попытку вывести за границу 42 миллиона рублей

Преступление пыталась совершить группировка из нескольких человек.

Тверские таможенники за первые полгода 2024 выявили незаконный перевод денежных средств иностранным компаниям в сумме 42 млн рублей.

Всего за это время было зарегистрировано 6 сообщений о преступлениях. Два материала направлены по подследственности в правоохранительные органы, один приобщен к другому материалу проверки. По трем материалам уголовные дела возбуждены службой.

Из них два уголовных дела возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 42 млн рублей.

– Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, – сообщил заместитель начальника таможни – начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.

Одно уголовное дело возбуждено в отношении за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ущерб, причиненный данным преступлением в размере 2,8 млн рублей, возмещен в ходе дознания в полном объеме.

Читайте также: Более 222 миллионов рублей сэкономил тверской бизнес при обнулении таможенных пошлин.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.