В отношении директора ООО «ТССМУ-7» возбуждено новое уголовное дело

На этот раз дело возбуждено по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

По версии следствия, с 26 декабря года по 4 июня 2016-го директор ООО «ТССМУ-7», действуя из корыстных побуждений, воспрепятствовал принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам и сборам. Он провел расчеты с контрагентами на сумму свыше 16 млн рублей через счета организаций-дебиторов, а не по счетам ООО «ТССМУ-7», операции по которым были заблокированы налоговым органом. Таким образом директор скрыл эту сумму от уплаты налогов.

Ранее в отношении директора ООО «ТССМУ-7» были возбуждены уголовные дела по фактам частичной невыплаты заработной платы работникам организации и уклонения от уплаты налогов на 23,7 млн рублей.

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию ООО «ТССМУ-7». В настоящее время проводятся экспертизы, устанавливаются потерпевшие от преступных действий директора организации. Пострадавших работников просят обращаться напрямую к следователю по телефону 8-904-012-90-96.

«От того, насколько оперативно будут допрошены все потерпевшие, установлены суммы невыплаченной заработной платы, зависят сроки рассмотрения судом уголовного дела и искового производство по взысканию с ООО «ТССМУ-7» задолженности по заработной плате», – пояснили в СУ СКР по Тверской области.