В полиции раскрыли подробности деятельности ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег в Тверской области

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ.

В УМВД по Тверской области рассказали подробности преступных схем этнической ОПГ, которая занималась незаконными банковскими операциями, в том числе, обналичиванием денег в особо крупном размере через подконтрольные коммерческие организации.

Как удалось установить следователям, в период с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. В качестве фиктивных учредителей злоумышленники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты. По данным телеграм-канала «Пилот», фигурантами дела стали двое жителей Твери: 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров.

Установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, устанавливается.

«В ходе обысков сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, а также печати, сотовые телефоны, сим-карты и ноутбуки», – уточнили в пресс-службе областного УМВД.

Также полицейскими установлены лица, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.

Напомним, ранее уличённый в махинациях и фиктивном браке житель Тверской области пытался откупиться взяткой.