В России банки могут обязать предоставлять в кратчайшие сроки данные о переводах

Tverigrad.ru в:
Твериград в Яндекс новостях
Твериград в ГуглНовостях
Твериград в телеграм

Если операции кажутся подозрительными.

В России банки могут обязать в течение суток предоставлять в МВД данные о переводе денег. Изменения, которые хотят внести в УК РФ, должны помочь в борьбе с мошенниками. Информацию сообщает сайт RT.

Если сократятся сроки ответа на запросы органов внутренних дел и следователей, это повысит эффективность работы стражей порядка. Это касается и ареста имущества у фигурантов дела, и защиты прав потерпевших.

Через дополнения также предлагают ввести новые обязанности для операторов, переводящих деньги. К примеру, они должны будут предоставлять необходимую информацию не позднее трёх рабочих дней с момента поступления средств или в срок, указанный в запросе от МВД.

На электронные запросы, которые могут быть обработаны автоматически, должны будут отвечать в течение 24 часов с момента поступления.

Также в МВД предлагают разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда. А подозрительные операции – прерывать, если они кажутся подозрительными.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1
10
Закон и порядок Финансы

КОММЕНТАРИИ 2

Для комментирования Вам необходимо .

kali

Тоталитарненько. Под предлогом борьбы с мошенниками расширяют полномочия МВД. Интересно, будет у них конфликт с налоговой и росфинмониторингом? Если дело так пойдет деньги в банках лучше не хранить

10
0
    Vasilich

    Ну, злоупотреблениям в нашем царстве могут удивляться только болваны деревенские, либо туристы которые в этих краях проездом))
    Проблема в том, что мошенники, настоящие, такие прям махровые, они переводами не занимаются, т.к. следы остаются. Вот например вчера в Люблино убили байкера, некий "иностранец", с просроченной регистрацией нанёс несколько ударов ножом москвичу, сделавшим ему замечание из-за припаркованной возле подъезда машины, а в квартире родственника "иностранца", купленной по льготной ипотеке,
    были найдены 72 миллиона рублей наличкой. Вопрос. В какой момент наличка должна была стать деньгами банка, банк должен был распознать деньги сомнительными, а МВД вышло был на след? Ответ: ни в какой. Потому что махровые преступники деньги в банках не хранят.

    14
    0