В России банки начали уточнять родственную связь при денежных переводах
Операция может быть заблокирована.
Банки стали проверять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перевести крупные суммы денег, сообщает РИА Новости.
При попытке совершить такой перевод операция может быть временно заблокирована. С клиентом связывается сотрудник кредитной организации и задаёт вопросы, в том числе о полных данных получателя и его родственной связи с отправителем. Также может уточняться, куда планируется потратить деньги.
По словам директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, проверки направлены на выявление признаков мошенничества и снижение риска хищения средств. Даже переводы самому себе могут быть расценены как преступление. Напомним, Банк России определил признаки мошеннических операций. С 1 сентября банки обязаны проверять операции по снятию наличных на признаки мошенничества. Новые правила, установленные Банком России, обязывают кредитные организации анализировать поведение клиента при снятии денег в банкомате.
КОММЕНТАРИИ 1 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
\\С клиентом связывается сотрудник кредитной организации и задаёт вопросы, в том числе о полных данных получателя и его родственной связи с отправителем. \\Да неужели? Вот раздолье то для мошенников. "Связаться",а потом убедить перевести на "безопасный счет" Зачем такие новости вообще публиковать? Даже если сотрудник настоящий он не может связываться с клиентом в ряде случаев по условиям договора,в которых прописано что инициатива банка по связыванию недопустима. И уж тем более не дело банка куда потратить деньги. Это пока еще по закону нарушение банковской тайны. Под видом защиты навязывают тотальный контроль.