В Ржеве директор предприятия скрыл от налоговиков более 18 млн рублей

Эту сумму должны были направить на погашение долгов по налогам и сборам.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области представило в региональный СК СКР материалы о сокрытии директором ООО «Система водоснабжения» (Ржев) более 18 млн рублей от налоговиков. По версии следствия, преступление было совершено с 25 по 31 мая прошлого года.

– Директор ООО «Система водоснабжения» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, путем направления извещений о списании в одностороннем порядке взаимной задолженности сторон, заключения актов о зачете взаимных требований, через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц, произвел расчетные операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания полученных от коммерческой деятельности денежных средств с расчетного счета общества, – поясняет старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, изучают финансовую отчетность фирмы.

Уголовное дело возбуждено по статье 199.2. УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). Если вина директора будет доказана в суде, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что вышеупомянутая организация в Ржеве уже попадала под внимание контролирующих органов. Так, летом 2016 года должностные лица ООО «Система водоснабжения» были привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за эксплуатацию склада хлора без лицензии и оштрафованы на 220 тысяч рублей.