В Твери будут судить 18 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Tverigrad.ru в:
Твериград в Яндекс новостях
Твериград в ГуглНовостях
Твериград в телеграм

Доход злоумышленников за два года составил не менее 11 млн рублей.

Преступную схему вскрыли оперативники УФСБ по Тверской области. На данный момент расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности завершено сотрудниками регионального управления МВД. Фигурантами дела стали 18 человек, сообщили в пресс-службе полиции.

По версии следствия, в течение двух лет в Твери злоумышленники предлагали гражданам незаконные банковские услуги: снятие, транзит, выдачу и инкассирование наличных. За это участники ОПГ получали свой процент от суммы незаконной операции.

Для вывода денег члены преступной группы регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки», а также изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За два года их доход от противоправной деятельности составил не менее 11 млн рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) передано в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

3
3
Происшествия

КОММЕНТАРИИ 0

Для комментирования Вам необходимо .