В Твери будут судить 18 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Доход злоумышленников за два года составил не менее 11 млн рублей.

Преступную схему вскрыли оперативники УФСБ по Тверской области. На данный момент расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности завершено сотрудниками регионального управления МВД. Фигурантами дела стали 18 человек, сообщили в пресс-службе полиции.

По версии следствия, в течение двух лет в Твери злоумышленники предлагали гражданам незаконные банковские услуги: снятие, транзит, выдачу и инкассирование наличных. За это участники ОПГ получали свой процент от суммы незаконной операции.

Для вывода денег члены преступной группы регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки», а также изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За два года их доход от противоправной деятельности составил не менее 11 млн рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) передано в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.