В Твери будут судить мужчину, который незаконно обналичил почти 6,5 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Твери, он обвиняется в изготовлении в целях последующего сбыта платежных документов от имени директора общества с ограниченной ответственностью.

В своей преступной деятельности злоумышленник использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему нескольких ООО. Эти фирмы были зарегистрированы на номинальных лиц, которые фактически к деятельности обществ отношения не имели.

Изготовленные поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных директоров этих обществ. Доход от обналичивания денежных средств, поступивших на расчетные счета подставных фирм, составил 6 400 000 рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 «Изготовление в целях сбыта платежных документов» Уголовного кодекса РФ. Всего ему вменяется 340 эпизодов преступной деятельности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД России по Тверской области.