В Твери будут судить создателя финансовой пирамиды, жертвой которой стали 692 человека
Добычей мошенника стали 385 млн рублей.
В Твери завершено расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве, в котором обвиняется житель Пермского края. Установлено, что мужчина создал финансовую пирамиду в 2016 году. Действовал он не только в Твери, а в таких городах, как Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск. По информации Tverigrad.ru, речь идет о кредитно-потребительском кооперативе «Семейные сбережения».
«Он организовал рекламную кампанию, убеждая граждан в том, что ведет активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако на самом деле организация указанными направлениями не занималась и действовала по принципу финансовой пирамиды»,
– сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Все это продолжалось до 2021 года. Потерпевшими стали 692 человека. При этом, абсолютно большинство жертв мошенника – пожилые люди.
«Незаконный доход в размере более 11 млн рублей мужчина легализовал путем вывода денежных средств в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок»,
– уточнили в пресс-группе прокуратуры Тверской области.
Имущество обвиняемого арестовано на сумму свыше 16 млн рублей.
Как сообщили в УМВД России по Тверской области, уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери.
Также читайте: бизнесмен из Тверской области прятал от налоговой миллионы рублей. По версии следствия, в период с 15 марта 2022 года по 31 января 2023 года бизнесмен производил взаиморасчёты с подконтрольными организациями, чтобы скрыть доходы своей фирмы. С целью уклонения от уплаты налога предприниматель проводил финансовые операция мимо расчётных счетов принадлежащей ему компании. Фигуранту удалось сокрыть доход, за счёт которого фирма должна была заплатить порядка 6 млн рублей налогов.
КОММЕНТАРИИ 0 Войти