В Твери будут судить создателя финансовой пирамиды, жертвой которой стали 692 человека

Tverigrad.ru в:
Твериград в Яндекс новостях
Твериград в ГуглНовостях
Твериград в телеграм

Добычей мошенника стали 385 млн рублей.

В Твери завершено расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве, в котором обвиняется житель Пермского края. Установлено, что мужчина создал финансовую пирамиду в 2016 году. Действовал он не только в Твери, а в таких городах, как Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск. По информации Tverigrad.ru, речь идет о кредитно-потребительском кооперативе «Семейные сбережения».

«Он организовал рекламную кампанию, убеждая граждан в том, что ведет активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты. Однако на самом деле организация указанными направлениями не занималась и действовала по принципу финансовой пирамиды»,

– сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Все это продолжалось до 2021 года. Потерпевшими стали 692 человека. При этом, абсолютно большинство жертв мошенника – пожилые люди.

«Незаконный доход в размере более 11 млн рублей мужчина легализовал путем вывода денежных средств в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок»,

– уточнили в пресс-группе прокуратуры Тверской области.

Имущество обвиняемого арестовано на сумму свыше 16 млн рублей.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери.

Также читайте: бизнесмен из Тверской области прятал от налоговой миллионы рублей. По версии следствия, в период с 15 марта 2022 года по 31 января 2023 года бизнесмен производил взаиморасчёты с подконтрольными организациями, чтобы скрыть доходы своей фирмы. С целью уклонения от уплаты налога предприниматель проводил финансовые операция мимо расчётных счетов принадлежащей ему компании. Фигуранту удалось сокрыть доход, за счёт которого фирма должна была заплатить порядка 6 млн рублей налогов.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5
1
Telegramm Закон и порядок

КОММЕНТАРИИ 0

Для комментирования Вам необходимо .