В Твери директора компании отправили под домашний арест за неправомерный оборот средств

Руководитель общества с ограниченной ответственностью способствовал работе фирм-однодневок.

Заволжский районный суд Твери отправил под домашний арест директора фирмы, который обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По данным следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью способствовал работе фирм-однодневок. В течение последних двух лет – с 2019 года – он неоднократно изготавливал поддельные платёжные документы. Эти распоряжения о переводе денежных средств направлялись в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие». На основании документов денежные средства перечислялись на расчётные счета конкретных фирм-однодневок, после чего обналичивались. Банки были не осведомлены о преступной деятельности подсудимого.

Было установлено что выявленные ООО не имеют трудовых и материальных ресурсов для поставки товаров и услуг, то есть для ведения финансово-хозяйственной деятельности, кроме того у этих юридических лиц совпадают IP-адреса с которых подаётся налоговая отчётность. В ходе опроса руководителей ООО было установлено, что они являются лишь номинальными лицами, в управлении своими ООО участия не принимают, все свои действия согласуют с руководителем проверяемого общества, у которого находятся все банковские карты их организаций и доступ к их расчётным счетам.

Во вторник, 22 июня, мужчина был задержан. По ходатайству следователя УФСБ России по Тверской области в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту его жительства. Мужчине запрещено покидать своё жилище, общаться со всеми лицами кроме своего защитника, использовать любые средства связи (мобильную, стационарную, сеть интернет, почтовую корреспонденцию), кроме как для общения со своим защитником и следователем.