В Твери гендиректор фирмы незаконно взял в кредит более 200 млн рублей, считает следствие

В суд направлено уголовное дело по обвинению генерального директора фирмы в незаконном получении кредитов. В ходе предварительного расследования установлено, что в 2009 – 2010 годах обществу с ограниченной ответственностью одним из тверских региональных филиалов банка было выдано 6 кредитов на общую сумму 245 млн рублей.

Основным видом экономической деятельности ООО была оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

“В соответствии с кредитными договорами руководитель ООО был обязан ежеквартально выплачивать проценты за пользование кредитом, а также погашать основную сумму долга в порядке, предусмотренном условиями договоров. Однако в конце 2010 года в банк прекратилось поступление процентов по кредитам, а с февраля 2011 года были нарушены сроки погашения основного долга в размере 20 млн рублей, поскольку гендиректор организации-заемщика представил банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемой им организации”, – рассказали в УМВД России по Тверской области.

Гендиректор фирмы представил в банк заведомо подложные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, а также заведомо подложные документы о наличии товара в обороте, который можно предоставить банку в качестве залогового имущества.

Оставшуюся часть долга фирма так и не погасила, при этом она была ликвидирована путем слияния с двумя другими ООО. В итоге была образована новая фирма – правопреемник. Решением арбитражного суда вновь созданное ООО признано несостоятельным (банкротом). Своих обязательств перед банком по выплате кредитной задолженности фирма не выполнила, в результате чего банку причинен крупный ущерб на общую сумму 21 698 088,30 рубля.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.