В Твери мужчина дал данные своего паспорта и теперь пойдёт под суд
Гражданин также открыл подозрительные счета в банках.
В Твери сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Твери выявили фиктивного директора. Мужчина предоставил свои документы для образования юрлица.
Полицейские установили, что 34-летний тверичанин стал номинальным директором двух фирм. Для оформления документов он за деньги дал другим махинаторам свой паспорт. При этом фактически он не выполнял учредительские обязанности.
Затем по просьбе всё тех же «кураторов» нынешний фигурант дела подал заявки в девять банков на открытие 20 расчётных счетов. Потом нарушитель передал «коллегам» данные для доступа к аккаунтам. Таким образом, тверичанин помог преступникам осуществлять переводы от имени фирм.
В полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что хотел таким образом подзаработать. Возбуждены уголовные дела, идёт следствие.
КОММЕНТАРИИ 1 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Выявлять и наказывать надо тех, кто склоняет к подобным вещам.
Любого возьми, ни у кого в голове нет забот, как бы открыть 10 фирм и 50 счетов к ним.
Ни у кого!
И только те, кто занимается кидаловом, обналом и тд., вот именно они и ищут жертв.
Их и надо выявлять. А выставлять , по сути, жертву их деятельности, несколько глупо.
Больше надо распространять информации о последствия предоставления паспорта для регистрации: вот эти барбосы кинут кого-то на 100 млн, либо просто по договорённости обналичивают и фирма-заказчик, вдогонку, подаёт требования по банкротству.
И когда суд принимает решение о привлечении к субсидиарной ответственности должностного лица фирмы-прокладки, то там даже банкротство физ лица не поможет - платить будут все по гроб жизни, дети, родственники.
Вот об этом надо на каждом углу говорить.