В Твери мужчина открыл три фирмы на подставных лиц и «отмыл» 36 млн рублей

За отмывание денег он брал 8%.

В Твери будут судить мужчину, который в 2017 году открыл три фирмы на подставных лиц и занимался отмыванием денег клиентов. В общей сложности он обналичил более 36 млн рублей.

– За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, мужчина удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы, – сообщает пресс-группа прокуратуры Тверской области. – Всего подобным преступным путем им получено более 2 млн 900 тысяч рублей.

Мужчина находится под домашним арестом, ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

– Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц, также привлечены к уголовной ответственности, – уточняют в прокуратуре.