В Твери с нарушителя взыщут 1,4 миллиона рублей, обналиченных в обход государства

Сделку признали недействительной.

В Твери прокуратура Пролетарского района заинтересовалась крупной суммой средств у местного жителя. Надзорный орган проверил законность их происхождения. Информацию сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что по заключённому договору тверичанин якобы передал в заём организации 1,5 миллиона рублей. Срок возврата – 20 января 2021 года. После этого срока гражданин попытался на основе данных от нотариуса взыскать деньги с организации. В рамках исполнительного производства тверичанину со счета юрлица перечислили более 1,4 миллиона рублей.

Но надзорные мероприятия раскрыли, что юрлицо создали не для того, чтобы вести финансово-хозяйственную деятельность. Организация имела признаки номинальности. Анализ достатка гражданина показал, что у него такой суммы не могло быть, что ставило под сомнение факт реальной передачи средств организации-заёмщику.

Таким образом целью сделки могло стать обналичивание денег в обход банковских механизмов. Это позволило бы скрыть средства от государственного, финансового и налогового контроля.

Прокуратура направила в суд иск к юридическому лицу и жителю Псковской области о признании договора займа недействительным. В этом случае наступают соответствующие юридические последствия.

Пролетарский районный суд Твери удовлетворил исковые требования. Договор займа признали недействительным. С гражданина в доход государства должны взыскать 1,4 миллиона рублей, исполнительную надпись нотариуса признали незаконной. Её нельзя применять.

Решение суда пока не вступило в силу.