В Твери вынесено решение по делу экс-директора МУП "УК "ДЕЗ" Дмитрия Левкина
Бывший руководитель управляющей компании сумел избежать уголовной ответственности.
Директор МУП “УК “ДЕЗ” Дмитрий Левкин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ “Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов”.
По версии следствия, в период его работы на посту руководителя управляющей компанией была накоплена внушительная задолженность по налогам и страховым взносам. Сумма недоимки превысила 7 миллионов рублей. Добровольно гасить долг УК “ДЕЗ” не стала. Фискальные органы решили прибегнуть к мерам принудительного взыскания. Счета юридического лица оказались заблокированы. Любые средства, перечисленные на текущие депозиты управляющей компании, были бы немедленно списаны налоговиками в счет погашения задолженности.
Тогда Дмитрий Левкин решил прибегнуть к довольно распространенной схеме: расчетам с кредиторами через счета третьих лиц. По его распоряжению, в адрес ООО “ЕРКЦ” направлялись распорядительные письма с указаниями перечислить контр-агентам “УК “ДЕЗ” денежные суммы. Таким образом, по мнению правоохранителей, ему удалось скрыть от фискальных органов около 6,5 миллионов рублей, предназначенных для уплаты задолженности по налогам и страховым взносам.
Оказавшись под следствием, Левкин оформил явку с повинной и раскаялся в содеянном. Когда начался судебный процесс, представитель СУ СК ходатайствовал о прекращении уголовного дела, аргументируя это тем, что экс-директор управляющей компании, обвиняемый в совершении преступления небольшой тяжести, погасил причиненный бюджету ущерб. Суд ходатайство удовлетворил и назначил фигуранту штраф в размере 100 тысяч рублей.
КОММЕНТАРИИ 3 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
В первую очередь надо о людях думать, что с ними будет, если не пойдут проплаты контрагентам, а потом уже о пополнении бюджета..
Лет 5 общего ему надо было дать в Б.Перемерках, пусть очистными бы подышал , а не смешной штраф выписывать. У него кепка столько стоит, наверное, как этот " штраффф"
"Левкин решил прибегнуть к довольно распространенной схеме: расчетам с кредиторами через счета третьих лиц. По его распоряжению, в адрес ООО “ЕРКЦ” направлялись распорядительные письма с указаниями перечислить контр-агентам “УК “ДЕЗ” денежные суммы"
Возможно только власти нарочно не в курсе (как в ситуации с джамшутами в такси)
ЕРКЦ для того и придумана и только тем УК и нужна, у которых аналогичные проблемы: счета арестованы, а деньги как-то надо выводить. Т.к. с денег поступивших через ЕРКЦ могут только 50% списать на налоги и всякое судебное, а остальное распорядительными письмами выводиться.
Почему я говорю, что ЕРКЦ только для этого нужно? Обосную: договор с ЕРКЦ на бумаге прекрасен и все то в нем предусмотрено: они сами обязуются в ГИС ЖКХ инфу скидывать, и перерасчеты гражданам делать, и отчеты в УК с должниками и прочее прочее.
На деле ЕРКЦ, кроме начислений (как все знают из новостей настолько кривыми, что чуть народные волнения не вызвало), сбора и передачи денег по распорядительным письмам ничего не делает.
Следовательно, блюстители порядка и закона могут сразу запросить в ЕРКЦ всех их клиентов-УК и всех по той же статье, что и Левкина проверить и просудить. Пользуйтесь, ребята, не промахнетесь.
Ставлю вискарь, что таких таких 90%