В Твери за поддельные платежные документы будут судить директора фирмы и его зама

Завершено расследование уголовного дела по факту изготовления и сбыта поддельных поручений от имени директора одного из ООО города Твери.

Как выяснилось в ходе расследования, к совершению преступлений причастны заместитель директора и сам генеральный директор фирмы. С 2010 по 2013 годы они от имени директоров других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. В качестве вознаграждения они получали не менее 1% от каждой перечисленной суммы.

“Их клиентами были фирмы, обладающие неучтенными в легальном гражданском обороте наличными денежными средствами и желающие их скрыть путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями”, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту работы одного из обвиняемых. В результате было изъято 780 тысяч рублей. На сумму в 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.

В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом. Материалы дела направлены в суд. Отметим, что российским законодательством за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.