В Твери злоумышленники обанкротили десятки фирм для уклонения от уплаты налогов

Бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

Нарушения налогового законодательства выявила прокуратура в ходе проверки, проведенной совместно с Налоговой инспекцией, ОЭБиПК УМВД России по городу Твери и УФСБ России по Тверской области.

Группа злоумышленников была выявлена в Твери. Уже установлены десятки организаций, ликвидация которых проводилась по так называемой “налоговой миграции” из других субъектов РФ. Бюджету нанесен многомиллионный ущерб. Только по одной из ликвидируемых организаций задолженность перед бюджетом по налогам и сборам составляла более 140 млн рублей.

Члены группы соблюдали методы конспирации, привлекали неосведомленных о незаконном характере действий лиц, предполагая переложить ответственность на них. Злоумышленники знали, что уклониться от уплаты налогов можно путем изменения юридического адреса и последующей ликвидации юрлица в другом субъекте РФ до осуществления в отношении него налогового контроля.

“Они организовали предоставление услуг по так называемой “налоговой миграции” из других субъектов РФ, внесению в Единый государственный реестр юридических лиц данных о подставных лицах через назначение их руководителями организаций и последующей ликвидации юридического лица или его банкротства на территории Тверской области”, – пояснили в Генпрокуратуре РФ.

После изменения юридических адресов организаций руководитель юрлица заменялся на подставных лиц. Для этого злоумышленники подыскивали граждан, не обладающих юридическими познаниями, и убеждали их стать руководителями фирм. За свои услуги сообщники получали значительное финансовое вознаграждение.

“Деятельность группы прикрывалась якобы легальным оказанием юридических услуг якобы существующей организацией «Априори», располагающейся в Твери”, – уточнили в Генпрокуратуре РФ.

Материалы проверки были направлены в СУ УМВД России по городу Твери, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).