В Тверской области бизнесмен-мошенник "заработал" более 13 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора кредитно-потребительской организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый, используя в названии своей организации наименование широко разрекламированного в СМИ товарищества, обещал гражданам выплаты самых высоких дивидендов за пользование их денежными средствами.

Обвиняемый предлагал своим клиентам содействие в накоплении денежных средств и получении займов для приобретения жилья. Граждане передавали ему личные сбережения после заключения «липовых» договоров.

Деньги в сумме 13 719 800 рублей, не являвшиеся собственностью кооператива, были незаконно перечислены со счета тверской кредитно-потребительской организации на расчетные счета кредитных потребительских кооперативов граждан в Москве, а затем в другую организацию.

Преступную деятельность «бизнесмен» осуществлял на территории Твери, Вышнего Волочка, Калязина, Конаково, Удомли, Кимр и Кашина. Потерпевшими по делу признаны 147 человек.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает УМВД России по Тверской области.