В Тверской области будут судить предпринимателя, скрывшего от налогов два с половиной миллиона рублей

Следователи СКР завершили расследование дела руководителя ООО «Катэллэлектромеханика».

Следователи СКР России по Тверской области завершили расследование уголовного дела руководителя ООО «Катэллэлектромеханика», обвиняемого сокрытии денежных средств, из которых должны были взыскать недоимки по налогам и сборам.

Как было установлено следствием, с 23 октября 2019 по 1 февраля 2020 года мужчина скрыл денежные средства ООО в размере более двух миллионов 450 тысяч рублей, за счёт которых должны были взыскиваться недоимки по налогам. Он сделал это направив распорядительные письма в адрес аффилированного юридического лица, руководителем которого являлся.

Проведена налоговая судебная экспертиза, опрошены свидетели и очевидцы преступления, осмотрены документы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.