В Тверской области через подставную фирму «отмыли» больше 3 млн рублей

Виновного ждёт уголовное наказание.

Обвинение по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица» и статье 187 УК РФ «Приобретение в целях использования или сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» предъявлено 21-летнему жителю Ржева Тверской области. Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района Твери.

Суд установил, что в мае 2022 года 21-летний житель региона зарегистрировал в налоговом органе юрлицо, а также внёс в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице. Его целью было получение материальной выгоды. Кроме того, молодой человек приобрел электронные средства и электронные носители, с помощью которых мог неправомерно воспользоваться деньгами, хранившимися на банковских счет.

В последствии он перечислил средства со счетов третьим лицам. Так, был осуществлен противоправный вывод больше трёх миллионов рублей в неконтролируемый оборот.

Все незаконные действия подсудимый совершил с одной целью – получить материальное вознаграждение от третьих лиц. Для этого он незаконно зарегистрировал юрлицо на своё имя, но фактически им не руководил, а также открыл банковские счета.

Суд назначил обвиняемому больше одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также молодого человека обязали выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.