В Тверской области гражданин обвиняется более чем в 300 преступлениях

Следствием было установлено, что некий житель Тверской области зарегистрировал в Москве два общества с ограниченной ответственностью по паспортам, ранее утраченным их владельцами.

Фактически злоумышленник контролировал деятельность обществ и управлял движением денежных средств по расчетным счетам, открытым в городе Твери. По своему преступному плану он на протяжении двух лет изготавливал платежные документы от имени номинальных генеральных директоров этих обществ. Поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей (якобы указанная организация поставляет другой организации сельхозпродукцию). Доход от обналичивания денежных средств, поступавших на  расчетные счета подставных фирм, составил порядка полутора миллионов рублей.

В июне этого года  данному гражданину предъявлено обвинение в совершении 384 преступлений, из которых 104 преступления являются подделкой ценных бумаг и 280 -изготовлением и сбытом платежных поручений. 29 июня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Бежецкий городской суд Тверской области.