В Тверской области накрыли сеть «обнальщиков»

В ОПГ входили более 30 человек.

В Тверской области пресечена деятельность крупного организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконными финансовыми операциями.Преступная деятельность ОПГ пресечена сотрудниками УФСБ по Тверской области совместно с ГУЭБ МВД России и региональным управлением Следственного комитета.

По версии следствия, в преступную группу входили более 30 человек. Они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, их транзиту, а также продаже фиктивного НДС юридическим лицам в Тверской, Московской и Ленинградской областях. Операции проводились в особо крупном размере.

Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая незаконную банковскую деятельность, создание юридических лиц через подставных лиц и неправомерный оборот средств платежей.

В рамках расследования проведено более 70 обысков и оперативно-розыскных мероприятий. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Суд избрал ряду фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В настоящее время устанавливается местонахождение других участников преступного сообщества.

Напоминаем, что ранее В Твери благодаря ФСБ схватили лжебанкиров. Организованная группа под руководством жителя Тверской области осуществляла незаконную банковскую деятельность.