В Тверской области выявили участников налоговой схемы, состоящей из двухсот человек

Махинаторы действовали в 25 регионах страны.

Сотрудники МВД России совместно с ФСБ провели успешную операцию по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся масштабными налоговыми махинациями. В схему было вовлечено более 200 человек, действовавших в 25 регионах страны, в том числе в Тверской области.

По предварительным данным, злоумышленники изготавливали и предоставляли в налоговые органы Российской Федерации подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Их деятельность осуществлялась через сеть телеграм-каналов, ботов и интернет-сайтов, где они предлагали бизнесу услуги по уклонению от налогов. За свои услуги участники схемы требовали вознаграждение в размере 2-3% от сумм, указанных в документах.

В результате оперативных мероприятий задержаны несколько ключевых фигурантов. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 173.3 УК РФ.

Напомним, в Твери сотрудники ФСБ задержали председателя АНО «НИСЭГ Содействие».