В Тверской области задержан лжепредприниматель, попытавшийся украсть 4 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области изобличили мошенника, действовавшего в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.

В декабре прошлого года тверские оперативники получили из МВД России по Республике Карелия ориентировку в отношении 36-летнего уроженца Петрозаводска, который занимался хищениями бюджетных денег.

Мошенник действовал по отработанной схеме: прибывая в областной центр одного из субъектов РФ, он регистрировал фирму, которая якобы занималась производством дорогостоящей сувенирной продукции. Затем злоумышленник изготавливал пакет документов. По ним его фирма якобы закупала у другой конторы сырье для производства продукции, в стоимость которого включался налог на добавленную стоимость (НДС). После этого мошенник требовал у налоговых органов возмещения денежных средств, которые он якобы потратил на уплату НДС, приобретая сырье.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что и фирма-поставщик, и фирма-производитель существуют только на бумаге и никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведут.

В январе 2013 года злоумышленник пытался получить в Тверской области 4 миллиона рублей в качестве налогового вычета, однако довести свой преступный замысел до конца злоумышленник не смог. В настоящее время в отношении лжепредпринимателя возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по Тверской области.