В Тверской области задержаны подозреваемые в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов

Ежегодный оборот денежных средств по этим операциям превышал 400 млн рублей. В настоящее время задержаны четыре человека. Остальные участники преступной группы устанавливаются.

“С 2010 года злоумышленники в интересах различных коммерческих структур переводили по фиктивным основаниям деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их”, -рассказали ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.

Клиентами подозреваемых были представители фирм, зарегистрированных и действующих в Московской, Тверской и Ярославской областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Во время обысков сотрудники полиции обнаружили уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивную финансовую отчетность подконтрольных им организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, черновую документацию.