Житель Твери организовал преступную группировку, на которую завели 96 уголовных дел

Дело будут рассматривать в Йошкар-Оле.

Следственным отделом УМВД России закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной группы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В одно производство соединено 96 уголовных дел, которые возбуждены в разных регионах Российской Федерации. Организатором выступил житель Твери.

Сама противоправная деятельность организации была пресечена в апреле 2019 года. До этого времени фигуранты взламывали электронную почту предпринимателей. Они выясняли, какие товары в ближайшее время намеревались приобрести коммерсанты и связывались с ними под видом продавцов. Когда предложение принималось, бизнесменам направляли счета на оплату с реквизитами подконтрольных фирм, открытых по поддельным документам. После получения оплаты деньги похищались, а общение с потерпевшими прекращалось.

Банковские операции проводились с помощью удаленного доступа, что затрудняло их отслеживание. Ущерб от криминальной деятельности составил более 17 млн рублей.

В городах Твери, Йошкар-Оле, Барнауле, Новосибирске и Тамбове полицейские провели более 20 обысков. Изъята компьютерная техника, денежные средства в сумме 2,2 млн рублей, а также автомобиль премиум-класса стоимостью более 14 млн рублей. По ходатайству следователя на все изъятое в установленном порядке наложен арест.

Состоящее из 188 томов уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, с утвержденным Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.

Напомним, не так давно мошенники выманили у жительницы Твери 4 миллиона.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.