Житель Твери подал документы в налоговую службу и стал фигурантом уголовного дела

Тверичанин стал фиктивным директором.

В Твери сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД установили, что незаконно использовались документы для организации юрлица. Под подозрение попал 42-летний гражданин, которого ранее не привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина предоставил в налоговые органы пакет документов для регистрации 3 юрлиц. При этом житель Твери знал, что сведения являются недостоверными, а управлять организациями он не будет.

Также полицейские установили, что нарушитель, являясь номинальным директором общества с ограниченной ответственностью, в октябре 2022 года подал заявление в банк на открытие расчётного счёта. После этого тверичанин передал электронные ключи доступа третьим лицам. За свои действия он получил вознаграждение – 10 тысяч рублей.

Следователи Центрального отдела УМВД по городу Твери в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. Статьи УК РФ, по которым будет проходить житель Твери, незаконное использование документов для создания юрлица, неправомерный оборот средств платежей. Идёт следствие. Фигуранту грозят штраф и работы на пользу общества.

Подпишись на Telegram-канал «Твериград. Главные новости Твери!»: это только самые важные новости в удобном формате.