Житель Твери получил от незаконной банковской деятельности 2,6 млн рублей

По факту извлечения дохода в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области выявили в Твери факт незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Как удалось выяснить полицейским, 54-летний мужчина незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица, у которых были все признаки фирм-«однодневок». От каждой финансовой операции «предприниматель» получал комиссионное вознаграждение. В общей сложности мужчина получил доход, который составил 2,6 млн рублей.

Во время обысков у задержанного обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций. Все это свидетельствует о его противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. Для «предпринимателя» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.