Житель Тверской области предстанет перед судом за то, что уводил деньги в неконтролируемый оборот

В Твери завершено расследованием уголовного дела по факту изготовления и последующего сбыта платежных документов. Материалы уже переданы в суд.

Как было установлено в ходе следствия, данное преступление от имени директора одного из ООО совершил 49-летний житель Ржева. На протяжении 2011 – 2012 годов, используя расчетные счета подставных организаций, мужчина изготавливал платежные документы о перечислении денежных средств. Таким образом он оказывал незаконные услуги по обналичиванию денежных средств и их уводу в неконтролируемый оборот.

В ходе предварительного следствия доказана причастность данного гражданина к 195 аналогичным преступлениям. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у мужчины были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся пистолет марки ТТ и патроны к нему, сообщает УМВД России по Тверской области.