Жительница Твери «наштамповала» более 10 млн рублей

Преступную схему выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

По данным оперативников, ранее несудимая 60-летняя жительница Твери организовала нелегальный бизнес. В ее распоряжении находились реквизиты (печати, штампы, электронные цифровые подписи) ряда юридических лиц, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности. На расчетные счета этих фирм женщина переводила деньги «клиентов», а затем обналичивала их. Заказчиками являлись руководители компаний, желающие вывести денежные средства в неконтролируемый наличный оборот.

Таким образом подозреваемая получила незаконный доход в сумме более 10,4 млн рублей.

«В ходе обыска дома у подозреваемой были обнаружены и изъяты печати, штампы и документация подконтрольных юридических лиц, подтвердившие незаконные операции по переводу денежных средств и содержащие данные об осуществлении противоправной деятельности», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Фигурантка находится под подпиской о невыезде.