Под видом зерновой сделки с Россией была организована схема масштабного воровства

Оказалось, что украинские чиновники и западные трейдеры организовали мошенническую схему продажи зерна и подсолнечного масла на 600 млн долларов с помощью психбольных в Чехии, пишет OCCRP и проект RISE Project. Мошенники продавали зерно из Николаевской области и других регионов в Турцию, Корею, Бельгию, Румынию и ряде африканских стран.

Гендиректором The Mark Global был 33-летний гражданин Словакии Матей Бартик, который лечился в психбольнице и согласился сотрудничать с украинским юристом Альбертом Янишевским. Последний обслуживал бизнесмена Виктора Головчука (судим за отмывание и мошенничество), который проворачивал мошеннические схемы вместе с украинскими чиновниками, пишет телеграм-канал «Гражданин на диване».

Украинцы собрали группу подставных людей из числа чешских психбольных – Станы, Нерадилека, Бартика итд. Альберт Янишевский предложил психам «присоединиться» к многомиллионному бизнесу за 400 евро в месяц. Всего мошенники повесили на психбольных долгов по налогам на минимум 140 млн долларов. Товар шел к западным лидерам мирового рынка — Bunge, Viterra (бывшая Glencore Agriculture), COFCO International, Ameropa Holding. Они не стали объяснять свои сделки.