«Банкиры в законе» с 16 миллионами в кармане: в Тверской области будут судить мошенников
Четыре года трое членов ОПГ занимались финансовыми махинациями.
Следователи УМВД по Тверской области закончили распутывать дело троих мужчин, которые привлекли к незаконной банковской деятельности 20 человек, которые зарегистрировали 20 ИП и 150 банковских счетов.
Схема была следующей: от заказчиков деньги поступали по безналу, а участники ОПГ за вознаграждение обналичивали средства и отдавали клиентам. Всего с 2016 по 2019 год преступники получили прибыль более 16 миллионов рублей.
Во время расследования сотрудники Следственного управления и Управления экономической безопасности областного МВД провели огромный объём работы. Материалы составили 85 томов.
Дело передано в суд. По совокупности статей участникам ОПГ грозит до семи лет тюрьмы.
КОММЕНТАРИИ 2 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Жаль, что всегда сообщается о том, какое наказание грозит, но потом говорят какой срок преступники получают в реальности.
А срок они получают по формуле Реал. наказ. = Грозящ. наказ Х 1\3
плюс-минус 3-6 мес.
В данном случае преступники получат или по 7 лет условно или по 3-5 лет ИТК общ. режима, будут освобождены через 1.5 -2.5 года.
с формулировкой "Запутались в ведении бухгалтерии")