Десять жителей Твери стали жертвами финансовой компании "ММСИС форекс групп"

Прогремевшая на всю страну финансовая компания “ММСИС форекс групп” оставила клиентов без денег во всех городах России, в том числе и в Твери.

На рекламу не скупились: не федеральных каналах её рекомендовали звезды шоу-бизнеса, актеры, офис снимали в центре Москвы – допустить, что такая компания может не сдержать обязательства, люди не могли. Однако по факту – тысячи человек не могут ни получить прибыль, ни вернуть свои деньги.

Компания МСИС форекс групп, по ее заявлениям, существует с 2007 года, однако активную рекламную кампанию запустила в 2013-м. На привлечение клиентов не скупились: арендовали офис в Москва-сити, вип-вкладчиками называли известных актеров и звезд.

Люди открывали депозиты и доверяли свои средства компании ММСИС, та, в свою очередь, играла на бирже и в первое время выплачивала клиентам проценты. Но с августа вывести деньги стало почти невозможно: компания запросила верификацию всех клиентов – то есть кипу бумаг в электронном виде, подтверждающих личность. В числе клиентов оказались и около десяти тверитян. Никита Грунтов вложил в ММСИС солидную сумму с четырьмя нулями.

– Эта проверка личности клиента необходима только для того, чтобы затянуть время. Для того что бы компания еще получая от новых клиентов деньги успела закрыться с еще большей прибылью. Это так называемый медленный скам, медленное мошенничество. Средний депозит у них 5 000 долларов, можете посчитать, что у них порядка 4 млрд долларов США, – говорит Никита Грунтов, инвестор.

Все офисы МСИС по России закрыты, клиенты не могут дозвониться до менеджеров, а генеральный директор компании оказался призраком. Как удалось выяснить, ни копейки из вложенных средств не поступали на счета ММСИС, а уходили сторонним компаниям в оффшоры.

– У данной компании было несколько фирм-посредников, через которые они переходили в оффшоры. В моем случае это была фирма MХB, то есть это соответственно фирма-прокладка, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов, – утверждает Никита Грунтов.

Привлекать внимание правоохранительных органов в настоящее время – уже поздно. Люди называют компанию финансовой пирамидой, но заняться расследованием деятельности ММСИС правоохранительные органы, вероятно, не смогут.

– Я обращался и в управление МВД местное и управление кибербезопасности. Но они ничего сделать не могут, потому что нет юридического адреса у фирмы. Они зарегистрированы в Сентвисен Гренадин, если вы подаете в суд, заявление нужно подавать туда, адрес тоже поддельный скорее всего, – считает инвестор.

Между тем, в ближайшее время законодательно собираются урегулировать рынок форекс в России. Именно это и называют основной причиной, по которой возникли проблемы у ММСИС, и в скором времени могут «лопнуть» другие компании.