С 10 января в России начнут следить за снятием и переводами денег

Изменения будут касаться крупных сделок.

С воскресенья, 10 января, в России вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Они касаются правил контроля за операциями с наличными деньгами. Как пишет «Российская газета», изменения направлены на борьбу с компаниями, которые ведут двойную бухгалтерию. Основная задача закона – облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому «отмыв» денег. Однако закон затронет и десятки тысяч обычных людей.

Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше. А, во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвёртых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И в-пятых – сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.