В России банки начали уточнять родственную связь при денежных переводах
Операция может быть заблокирована.
Банки стали проверять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перевести крупные суммы денег, сообщает РИА Новости.
При попытке совершить такой перевод операция может быть временно заблокирована. С клиентом связывается сотрудник кредитной организации и задаёт вопросы, в том числе о полных данных получателя и его родственной связи с отправителем. Также может уточняться, куда планируется потратить деньги.
По словам директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, проверки направлены на выявление признаков мошенничества и снижение риска хищения средств. Даже переводы самому себе могут быть расценены как преступление. Напомним, Банк России определил признаки мошеннических операций. С 1 сентября банки обязаны проверять операции по снятию наличных на признаки мошенничества. Новые правила, установленные Банком России, обязывают кредитные организации анализировать поведение клиента при снятии денег в банкомате.
КОММЕНТАРИИ 2 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
\\С клиентом связывается сотрудник кредитной организации и задаёт вопросы, в том числе о полных данных получателя и его родственной связи с отправителем. \\Да неужели? Вот раздолье то для мошенников. "Связаться",а потом убедить перевести на "безопасный счет" Зачем такие новости вообще публиковать? Даже если сотрудник настоящий он не может связываться с клиентом в ряде случаев по условиям договора,в которых прописано что инициатива банка по связыванию недопустима. И уж тем более не дело банка куда потратить деньги. Это пока еще по закону нарушение банковской тайны. Под видом защиты навязывают тотальный контроль.
Да не, Kali, это не нарушение банковской тайны, это Россия 21 века. Все те замечательные правовые конструкции родом из Европы, Запада связанные с правами человека которые нам навязывались последний 30 лет, за последние несколько лет перестают действовать, Россия возвращается к своему естественному состоянию - классовости, централизации, праву силы, коллективизации.
Главное чтобы сказка звучала красиво, народ любит когда красиво говорят, народ наш как женщина - любит ушами. Особенно во время обращения его лидера по телевизору.
Поэтому с депутатов решили снять обязательство опубличивать свои доходы, а когда мы родственникам переводим деньги, будьте добры отчитаться шо не мошенник. Классовость. Как в Индии. Только на лайте. Пока что.