В Твери более 30 риэлторских фирм подозревают в отмывании денег

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу и выявила нарушения закона в 31 риэлторской фирме.

Нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлены в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью. Угроза нарушения данного законодательства выявлена ещё в 20 риэлторских конторах.

В риэлторских фирмах отсутствовали правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и целый ряд других предусмотренных законом требований.

В связи с этим прокуратурой Центрального района были приняты меры прокурорского реагирования в отношении 31 организации, оказывающей посредническую деятельность при купле-продаже недвижимого имущества: вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях, направлено 6 исковых заявления в Центральный районный суд Твери об обязании организаций разработать правила внутреннего контроля и встать на учете в Росфинмониторинге, внесено 5 представлений руководителям организаций, объявлено 20 предостережений о недопустимости закона, сообщает прокуратура Тверской области.